Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента:
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:
Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 22 февраля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1, АО «Электросигнал».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования
22 февраля 2023 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
28 января 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»,– Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 26 сентября 2022 г. № 0200-22-2-14-D и Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 26 сентября 2022 г. № 0201-22-2-14-D заключенных между и АО «Электросигнал» и ПАО «Промсвязьбанк.
2.7. Порядок ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:
с 02 января 2023 года г. по 22 февраля 2023 года по адресу: Российская Федерация г. Воронеж, ул. Электросигнальная д.1 (тел.(473)246-26-09) ежедневно в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Идентификатор выпуска 1-01-40497-А от 13.10.2003, акции обыкновенные бездокументарные
2.9 Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение
Протокол Совета директоров № 11 от 20.01.2023.
2.10 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций (в связи с наличием в повестке дня вопроса, голосование по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций) указанные в решении о выпуске таких акций
Идентификатор выпуска 1-01-40497-А от 13.10.2003, акции обыкновенные бездокументарные
2.11 Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров)
Выкуп акций осуществляется по цене, которая будет утверждена Советом директоров Общества с учетом заключения независимого оценщика в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.12 Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций
Выкуп акций по требованию акционера производится следующим образом:
1) Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Регистратор общества: АО «РТ-Регистратор».
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13г. этаж 1 а, помещение XII, комната 11.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
2) Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров (с 23.02.2023 по 09.04.2023).
3) По истечении указанного срока АО «Электросигнал» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней (с 10.04.2023 по 10.05.2023).
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.
2.13 Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций
09.04.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Потапов
3.2. Дата 23.01.2023г.